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Alex Saab tirou proveito de acordo de troca de detidos entre Estados Unidos e Venezuela

Alex Nain Saab Morán é um nome conhecido na Venezuela.

Não exatamente apenas pela proximidade de este?? colombiano de Barranquilla com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas por estar associado a alguns dos muitos supostos esquemas de corrupção que vieram a público no país nos últimos anos.

Nesta?? terça-feira (20/12), seu nome voltou às manchetes após o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidir libertá-lo da prisão$5 minimum deposit online casinoMiami, onde estava detido sob acusações de conspiração?? para lavagem de dinheiro.

Sua libertação ocorreu no âmbito de um acordo bilateral, no qual o governo de Maduro se comprometeu a liberar 10 americanos detidos na Venezuela.

Saab foi preso em?? junho de 2023$5 minimum deposit online casinoCabo Verde, quando o avião particular$5 minimum deposit online casinoque viajava fez uma escala para reabastecimento a caminho da capital venezuelana Caracas vindo de Teerã, no Irã.

Na época,?? ele enfrentava acusações, entre outros crimes, de lavagem de dinheiro, sendo apontado não apenas pelos Estados Unidos, mas também por outros países, incluindo a Colômbia, como um dos principais "laranjas"??$5 minimum deposit online casinovários esquemas de corrupção no governo venezuelano.

Após$5 minimum deposit online casinoprisão, o governo de Nicolás Maduro tentou impedir$5 minimum deposit online casinoextradição para os Estados Unidos por diversas vezes.

Caracas alegou que Saab havia?? obtido a cidadania venezuelana e o indicou,$5 minimum deposit online casinodezembro de 2023, como embaixador da Venezuela junto à União Africana.

Posteriormente,$5 minimum deposit online casinosetembro de 2023, o governo de Maduro anunciou$5 minimum deposit online casinointenção?? de nomear Saab como delegado da comissão oficialista que negociava com a oposição no México uma solução para a crise política na Venezuela.

No entanto, o colombiano permaneceu detido$5 minimum deposit online casinoCabo?? Verde, e depois de ele ser extraditado para os Estados Unidos$5 minimum deposit online casinooutubro daquele ano, o governo de Maduro decidiu se retirar da mesa de negociação$5 minimum deposit online casinosinal de protesto.

Desde?? detenção de Saab$5 minimum deposit online casinoCabo Verde, Venezuela empreendeu esforços para libertá-lo

Podcast traz áudios com reportagens selecionadas.

Episódios

Fim do Podcast

Quando foi detido$5 minimum deposit online casinoCabo Verde, Saab estava sendo procurado pela Interpol, acusado?? de crimes como conspiração, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito$5 minimum deposit online casinonove países.

Se tivesse sido condenado nos Estados Unidos, poderia enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão.

A investigação?? que levou à$5 minimum deposit online casinoprisão transcorria nos Estados Unidos, onde promotores federais$5 minimum deposit online casinoMiami o acusavam de lavagem de dinheiro$5 minimum deposit online casinoum projeto assinado na presença dos então presidentes da?? Colômbia e da Venezuela, Hugo Chávez e Juan Manuel Santos,$5 minimum deposit online casino28 de novembro de 2011.

Além disso, o governo dos Estados Unidos o apontava como suposto "laranja" de Maduro em?? uma extensa rede de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e fraude de contratos milionários oficiais.

Naquele dia, foi uma das poucas vezes$5 minimum deposit online casinoque o mundo viu o rosto deste?? colombiano de origem libanesa, frequentemente descrito como um homem de perfil discreto, que conheceu a liderança chavista por meio de$5 minimum deposit online casinoamizade com a política colombiana Piedad Córdoba, próxima a?? Chávez e peça fundamental no processo de paz na Colômbia.

Saab compareceu como representante da empresa colombiana Fondo Global de Construcciones e ficaria encarregado de importar do Equador e da Colômbia?? materiais pré-fabricados para a Gran Misión Vivienda, um projeto chavista destinado à construção de casas para as classes populares.

As autoridades dos EUA afirmam que os imóveis não foram construídos e?? houve superfaturamento na obra.

Segundo o Armando.Info, um site venezuelano de notícias investigativas, Saab recebeu US$ 159 milhões (R$ 782,28 milhões$5 minimum deposit online casinovalores atuais) do governo para importar materiais de construção?? entre 2012 e 2013, mas as casas que entregou valiam apenas US$ 3 milhões (R$ 14,76 milhões).

Os autores da série de reportagens que revelaram o esquema de corrupção tiveram que?? deixar a Venezuela rumo ao exílio.

Saab era um dos empresários beneficiados pelo sistema de controle de câmbio conhecido como Cadivi, que fornecia moedas estrangeiras a taxas preferenciais que podiam ser?? revendidas no mercado ilegal.

A defesa de Saab afirmou não haver conexão entre o colombiano e a filial equatoriana do Fondo Global de Construcciones que cometeu os supostos crimes.

"Meu cliente é?? um empreendedor no ramo de alimentos", disse na época a advogada María Domínguez à agência de notícias financeiras Bloomberg.

Alex Saab foi recebido por Maduro na quarta-feira no Palácio de Miraflores

De?? fato, outro dos contratos assinados por Saab com o governo venezuelano, já durante o mandato de Nicolás Maduro como presidente, tinha como objetivo abastecer a Venezuela com insumos.

Naquele momento, em?? 2023, a escassez de alimentos básicos tornou-se comum nos supermercados venezuelanos, uma consequência que Maduro atribuiu a uma guerra econômica supostamente planejada pelos Estados Unidos e Colômbia para derrubar o?? socialismo.

A estratégia do governo para enfrentar essa "guerra" foi centralizar a importação e distribuição de alimentos básicos sob o esquema dos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Cada venezuelano registrado?? nesse esquema, parcialmente organizado pelas Forças Armadas, receberia uma caixa contendo arroz, frango, óleo, entre outros itens, importados por contratados do governo.

Saab era um desses contratados.

Em maio de 2023, reportagens?? investigativas revelaram que Saab e outro empresário colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, haviam se beneficiado de contratos milionários com o governo de Maduro no âmbito do CLAP.

Saab fornecia alimentos que?? eram distribuídos na Venezuela por meio dos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción)

Em julho de 2023, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra Saab e Pulido,?? alegando que eles lavaram até US$ 350 milhões, supostamente por meio do sistema de controle cambial na Venezuela.

Segundo a ex-promotora venezuelana Luisa Ortega Díaz, ex-aliada de Chávez e hoje crítica?? do governo venezuelano, o colombiano atuava como "laranja" de uma empresa de Maduro nesses negócios.

Segundo as autoridades americanas, Saab utilizou uma rede de empresas de fachada$5 minimum deposit online casinopaíses como Panamá,?? Colômbia, México, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Hong Kong para ocultar os lucros ilícitos desses contratos de importação de alimentos.

À medida que as investigações sobre essas empresas avançavam, no contexto?? das sanções financeiras dos EUA a funcionários venezuelanos, Saab transferiu suas empresas para a Turquia, segundo o Armando.Info.

Nesse período, Maduro estava prestes a assinar acordos com o presidente turco, Recep?? Tayyip Erdogan, envolvendo a troca de alimentos por exploração e exploração de minerais no sul da Venezuela, onde se encontram algumas das maiores reservas de ouro do mundo.

E por trás??? desses negócios, segundo as autoridades americanas, também estava o nome de Saab.

A expectativa era que, durante seu julgamento$5 minimum deposit online casinoMiami, fosse revelado qual papel o colombiano teve$5 minimum deposit online casinotodos esses?? supostos esquemas de corrupção.

No entanto, após$5 minimum deposit online casinolibertação nos Estados Unidos, não está claro se essa pergunta algum dia será respondida.

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seus crimes de guerra.

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