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Por Afonso Ferreira, Walder Galvão, TV Globo e betano google DF
26/12/2023 11h16 Atualizado 26/12/2023
Operação foi deflagrada no dia 20 de dezembro e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em betano google Brazlândia.
Polícia pede que, quem tiver informações sobre analista, denuncia pelo telefone 197.
Ao todo, quatro pessoas estão presas suspeitas de participar do esquema.
Analista do MPDFT Suedney dos Santos — 
: Reprodução
A Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia decretou, neste domingo (25), a prisão preventiva de Suedney dos Santos. O homem é analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e é investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de bilhetagem DFTrans.
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No dia 20 de dezembro, a Polícia Civil deflagrou uma operação e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em betano google Brazlândia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo). Durante a investigação, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.
De acordo com a Polícia Civil, Suedney está foragido. O betano google tenta contato com a defesa dele. Quem tiver informações sobre o analista, pode entrar em betano google contato com a corporação pelo telefone 197.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que já abriu procedimento investigativo, em betano google âmbito interno, o que deve resultar em betano google grave punição. "O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informação", diz nota (veja íntegra ao final da reportagem).
Nesta terça (26), os policiais também cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher que já havia sido presa temporariamente, mas usava tornozeleira eletrônica, por suspeita de participação no esquema. Ao todo, quatro pessoas estão presas.
Transferências
Os comprovantes encontrados pelos investigadores mostram que o dinheiro transferido para o analista era depositado nas contas da esposa e da mãe do analista. Além disso, os policiais também identificaram o pagamento de uma fatura de cartão de crédito do servidor.
Segundo a investigação, o analista prestava "consultoria" para a organização criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as peças", disse a Polícia Civil.
Operação Old West
Operação investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em betano google Brazlândia, no DF — 
: PCDF/Divulgação
A operação Old West é um desdobramento da operação Trickser que, em betano google 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apuração da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, após a ação anterior, o grupo formou uma organização criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.
Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas da mesma família e contava com participação de "laranjas". Além disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.
De acordo com a Polícia Civil, após a operação Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar à frente do esquema foram colocadas no nome de "laranjas" para que não houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando serviço para o governo do Distrito Federal e para prefeituras.
Lavagem de dinheiro
Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências dos valores recebidos na contas empresariais para poupanças de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.
A ideia, segundo a polícia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanças usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, à época da investigação, tinham 4 e 15 anos.
A polícia estima que o grupo tenha lavado R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.
Veja íntegra da nota do MPDFT
"Em relação às noticias a respeito de servidor do MPU, lotado no MPDFT, que foi alvo de mandado de prisão na manhã deste dia, 26 de dezembro, a instituição informa que já abriu procedimento investigativo, em betano google âmbito interno, o que deve resultar em betano google grave punição.
O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informação.
Com relação às investigações que resultaram no pedido de prisão, o MPDFT informa que tem atuado com firmeza para que as decisões judiciais sejam cumpridas. No entanto, é preciso alertar que o processo corre em betano google segredo de Justiça e o procedimento da Instituição, nesses casos, é respeitar o sigilo imposto pela Justiça. Por isso, não é possível adiantar, neste momento, quais providências estão sendo tomadas.
É importante reforçar que o Ministério Público abomina qualquer tipo de prática criminosa, sobretudo entre aqueles que foram admitidos no serviço público com o compromisso de atuar pela ordem jurídica".
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